Alba, pe “harta” perchezițiilor într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Poliţiştii din Prahova au efectuat, joi dimineață, 52 de percheziţii la sediile unor societăți comerciale și la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 7 decembrie 2017, polițiști Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, au efectuat 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010-2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La activități participă și jandarmi.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 14803 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*